Les sanctions américaines visent les flux d’argent liés aux cryptomonnaies

Le département du Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions ciblant le rôle des actifs numériques dans un réseau de collecte de fonds de 2 millions de dollars présenté comme lié au Hamas. Cette décision montre que Washington traite la cryptomonnaie non pas comme le seul canal de financement du groupe, ni même le principal, mais comme une partie d’un dispositif plus large de dons et de paiements.

Des responsables du Trésor avaient déjà indiqué que le Hamas et des groupes similaires s’appuyaient surtout sur les systèmes financiers traditionnels, malgré les sanctions et les saisies visant les cryptoactifs. La décision annoncée est perçue comme une nouvelle application de cette approche.

Qui est visé et quelles opérations sont concernées ?

Selon les sanctions annoncées, les biens et intérêts dans les biens des personnes et entités listées relevant de la juridiction américaine sont gelés. Les personnes et entreprises situées aux États-Unis sont en outre, de manière générale, interdites de transaction avec elles.

Le dispositif ne se limite pas aux seules parties directement inscrites sur la liste. Les sanctions visent aussi les sociétés dont les personnes ou entités désignées détiennent, directement ou indirectement, 50 % ou plus du capital.

Risque de sanctions secondaires pour les institutions financières étrangères

La décision fait également peser une forte pression de conformité sur les établissements financiers hors des États-Unis. Selon le Trésor, les institutions financières étrangères qui faciliteraient sciemment des transactions importantes pour le compte des personnes inscrites pourraient s’exposer à des sanctions secondaires.

  • Les actifs relevant de la juridiction américaine sont gelés.
  • Les transactions avec des personnes et entités américaines sont interdites.
  • Les institutions étrangères s’exposent à un risque de sanctions secondaires.
  • Le périmètre des sanctions s’étend aux sociétés contrôlées par les parties désignées.

Le dossier Binance et TRON revient sur le devant de la scène

Cette décision intervient après des informations publiées le mois dernier selon lesquelles les Brigades Izz al-Din al-Qassam auraient conseillé à des donateurs de ne pas envoyer leurs fonds directement via Binance, mais d’utiliser d’autres services crypto avant de transférer l’argent vers un portefeuille TRON. Ce détail montre que les autorités suivent les transferts de cryptomonnaies dans des circuits de financement à plusieurs niveaux, et non comme des opérations isolées.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré : « Les organisations terroristes s’appuient sur des intermédiaires financiers complexes et des montages frauduleux conçus pour exploiter le public. » La nouvelle décision de sanctions laisse entendre que les fournisseurs de services crypto et les institutions financières transfrontalières pourraient renforcer davantage leurs contrôles sur la clientèle et les transactions.