العقوبات الأمريكية تركز على تدفقات الأموال المرتبطة بالكريبتو

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف دور الأصول المشفرة في شبكة لجمع الأموال يُقال إنها مرتبطة بحماس، وتبلغ قيمتها مليوني دولار. وتوضح الخطوة أن واشنطن تتعامل مع الكريبتو باعتباره جزءًا من ترتيب أوسع للتبرعات والمدفوعات، لا باعتباره قناة التمويل الوحيدة أو الرئيسية للتنظيم.

وكان مسؤولو الخزانة قد ذكروا سابقًا أن حماس وجماعات مشابهة تعتمد في الغالب على الأنظمة المالية التقليدية، رغم العقوبات وإجراءات المصادرة المتعلقة بالكريبتو. ويُنظر إلى القرار الجديد على أنه امتداد لهذا النهج في الملاحقة والتنفيذ.

من تشمل القيود الجديدة وما الذي تستهدفه؟

وبموجب العقوبات المعلنة، سيتم تجميد الأصول والمصالح في الأصول التابعة للأشخاص والكيانات المدرجة ضمن الولاية القضائية الأمريكية. كما يُحظر عمومًا على الأشخاص والشركات الموجودة في الولايات المتحدة إجراء أي تعاملات مع هذه الأطراف.

ولا تقتصر الإجراءات على الأطراف المدرجة مباشرة. فالعقوبات تمتد أيضًا إلى الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها هذه الأطراف بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر.

مخاطر العقوبات الثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية

ويخلق القرار أيضًا ضغطًا كبيرًا على مؤسسات التمويل خارج الولايات المتحدة من ناحية الامتثال. فبحسب وزارة الخزانة، قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية خطر العقوبات الثانوية إذا سهّلت عمدًا معاملات مهمة لصالح الأطراف المدرجة.

  • تجميد الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.
  • منع الأشخاص والشركات الأمريكية من التعامل معها.
  • احتمال فرض عقوبات ثانوية على الجهات الأجنبية.
  • امتداد نطاق العقوبات إلى الشركات الخاضعة لسيطرة الأطراف المحددة.

عودة الحديث عن Binance وTRON إلى الواجهة

وجاءت الخطوة بعد تقارير نُشرت الشهر الماضي أفادت بأن كتائب القسام نصحت المتبرعين بعدم إرسال الأموال مباشرة عبر Binance، بل باستخدام خدمات كريبتو أخرى أولًا ثم نقل الأموال لاحقًا إلى محفظة TRON. وتشير هذه التفاصيل إلى أن المسؤولين يتابعون تحويلات الكريبتو ضمن تدفقات تمويل متعددة الطبقات، لا من خلال عملية منفردة فقط.

وقال وزير الخزانة الأمريكي Scott Bessent: “تعتمد التنظيمات الإرهابية على وسطاء ماليين معقدين وشبكات احتيال صُممت لاستغلال الرأي العام”. ويعني قرار العقوبات الجديد أن مزودي خدمات الكريبتو والمؤسسات المالية العابرة للحدود قد يواجهون مزيدًا من التشديد في إجراءات التحقق من العملاء والعمليات.