Санкции США сосредоточены на потоках криптосвязанных средств

Министерство финансов США объявило о новых санкциях, нацеленных на роль криптоактивов в сети по сбору средств на 2 миллиона долларов, которую называют связанной с ХАМАС. Этот шаг показал, что Вашингтон рассматривает криптовалюту не как единственный или основной канал финансирования группировки, а как часть более широкой системы пожертвований и платежей.

Представители Минфина ранее уже заявляли, что ХАМАС и подобные группы, несмотря на санкции и изъятия, связанные с криптовалютами, по-прежнему в основном полагаются на традиционные финансовые системы. Новое решение рассматривается как очередное подтверждение этого подхода.

Кого и какие операции затрагивают новые ограничения?

Согласно объявленным санкциям, активы указанных лиц и организаций, находящиеся в юрисдикции США, а также их доли в этих активах блокируются. Лицам и компаниям в США в целом запрещено вести операции с этими сторонами.

Регулирование не ограничивается только непосредственно внесёнными в список участниками. Санкции также распространяются на компании, которыми указанные лица или организации прямо или косвенно владеют на 50% или более.

Риск вторичных санкций для иностранных финансовых организаций

Решение создаёт и серьёзное давление на меры комплаенса для финансовых учреждений за пределами США. По данным Минфина, иностранные финансовые организации, которые сознательно содействуют крупным операциям от имени внесённых в список сторон, могут столкнуться с риском вторичных санкций.

  • Активы в юрисдикции США блокируются.
  • Американским лицам и компаниям запрещается проводить операции.
  • Для иностранных организаций возникает риск вторичных санкций.
  • Санкции распространяются на компании под контролем указанных сторон.

Подробности о Binance и TRON снова оказались в центре внимания

Этот шаг последовал после публикаций прошлого месяца, в которых утверждалось, что Бригады Аль-Кассама советовали донорам не отправлять средства напрямую через Binance, а вместо этого использовать другие криптосервисы и затем переводить деньги на кошелёк TRON. Эта деталь показывает, что власти отслеживают криптопереводы не как отдельные операции, а как часть многоуровневых денежных потоков.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил: «Террористические организации полагаются на сложные финансовые посреднические схемы и мошеннические конструкции, созданные для манипулирования общественностью». Последнее санкционное решение указывает на то, что поставщики криптосервисов и трансграничные финансовые учреждения могут ещё сильнее ужесточить проверку клиентов и операций.