Las sanciones de EE. UU. se centran en los flujos de dinero vinculados a cripto

El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció nuevas sanciones que apuntan al papel de los criptoactivos en una red de captación de fondos de 2 millones de dólares supuestamente vinculada a Hamás. La medida dejó en evidencia que Washington ve las criptomonedas no como el único canal de financiación del grupo, ni como el principal, sino como parte de una estructura más amplia de donaciones y pagos.

Funcionarios del Tesoro ya habían señalado antes que Hamás y otros grupos similares siguen dependiendo en gran medida del sistema financiero tradicional, pese a las sanciones y a las incautaciones relacionadas con criptomonedas. La nueva decisión se interpreta como una señal de continuidad en ese enfoque.

¿A quién afectan las nuevas restricciones y qué operaciones cubren?

Según las sanciones anunciadas, quedan bloqueados los activos de las personas y entidades incluidas en la lista dentro de la jurisdicción de EE. UU., así como cualquier participación que tengan en esos activos. Además, en general se prohíbe a personas y empresas con sede en EE. UU. realizar transacciones con esas partes.

La medida no se limita solo a los actores directamente señalados. Las sanciones también alcanzan a las empresas en las que las personas o entidades designadas tengan, de forma directa o indirecta, una participación del 50 % o superior.

Riesgo de sanciones secundarias para entidades financieras extranjeras

La decisión también eleva la presión de cumplimiento sobre las instituciones financieras fuera de EE. UU. Según el Tesoro, las entidades financieras extranjeras que, a sabiendas, faciliten operaciones importantes en nombre de las partes incluidas en la lista podrían enfrentarse a sanciones secundarias.

  • Se bloquean los activos bajo jurisdicción estadounidense.
  • Se prohíben las operaciones de personas y empresas de EE. UU.
  • Las entidades extranjeras pueden quedar expuestas a sanciones secundarias.
  • El alcance de las sanciones se extiende a compañías controladas por las partes designadas.

Vuelve a ponerse sobre la mesa el caso de Binance y TRON

La medida llega después de informaciones publicadas el mes pasado según las cuales las Brigadas Ezzeldin al-Qassam, brazo armado de Hamás, habrían recomendado a los donantes no enviar fondos directamente a través de Binance, sino usar otros servicios cripto y después mover el dinero a una cartera de TRON. Ese detalle muestra que las autoridades siguen los transferencias cripto dentro de flujos financieros multicapa, y no como operaciones aisladas.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, afirmó: “Las organizaciones terroristas dependen de intermediarios financieros complejos y de esquemas fraudulentos diseñados para explotar al público”. La nueva sanción apunta a endurecer aún más los controles de clientes y transacciones, especialmente entre los proveedores de servicios cripto y las entidades financieras transfronterizas.