"""

تقرير مجلس الشيوخ يعتبر تيثر لاعبًا محوريًا في معاملات مرتبطة بإيران

قال تقرير جديد أعدّه أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي إن تيثر، وعملتها الرقمية المرتبطة بالدولار USDT، من بين الأدوات الأساسية التي تلجأ إليها إيران للالتفاف على العقوبات الدولية. وأوضح النص، الذي نُشر يوم الاثنين عن اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيق التابعة للجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، أن USDT تؤدي وظيفة مركزية في شبكة «التمويل الموازي» القائمة على العملات المشفرة داخل إيران.

وذكر التقرير أن التدفقات المالية المرتبطة بإيران بلغت أحجامًا ملحوظة، مدعيًا أن عمليات حظر المحافظ وتجميدها الخاصة بـ USDT لم تكن كافية. وبحسب النص، فإن بعض المحافظ لم تُجمَّد إلا بعد أسابيع، فيما قالت بعض الطلبات إن الشركة استجابت لها لكنها لم تُدرج العناوين المعنية على القائمة السوداء.

ما أبرز ما ورد في التقرير؟

وفقًا لتقييم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، أصبحت تيثر قناة شائعة خصوصًا في المعاملات التي تهدف إيران من خلالها إلى كسر العقوبات. وجاء في التقرير باختصار:

وفقًا للتقرير، «أصبحت USDT شريانًا ماليًا مهمًا في شبكة التمويل الموازي الإيرانية».

  • قبل عام 2024، قال التقرير إن المحافظ التي أشارت إليها جهات مكافحة الإرهاب لم تُجمَّد بشكل شامل أو متسق.
  • كما رأى أن الشركة لم تتحرك بالشكل الكافي لحظر بعض المحافظ التي وُصفت صراحةً بأنها غير قانونية.

وأضاف التقرير أن هذا القصور في الردع ساهم في زيادة إساءة الاستخدام. كما أشار إلى أن جماعات مثل حماس اتجهت مع الوقت إلى استخدام USDT بشكل أكبر، بدلًا من الاعتماد على مزيج من بيتكوين وأصول رقمية أخرى.

ما القضية الأبرز بالنسبة لسوق العملات المشفرة؟

سلّط التقرير الضوء على أن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار لا تُستخدم فقط كوسيلة للدفع والتحويل، بل تخضع أيضًا لرقابة تتعلق بإنفاذ العقوبات وإجراءات الامتثال. وفي هذا السياق، تركز النقاش حول سرعة تجميد المحافظ من قبل مُصدري العملات المستقرة، وتطبيق القوائم السوداء، ومدى سرعة التحرك عند ظهور مخاطر مرتبطة بالعقوبات.

ويعيد هذا التقييم الصادر عن مجلس الشيوخ الأمريكي فتح ملف الرقابة على الدور الذي تؤديه العملات المستقرة واسعة التداول داخل النظام المالي. ولم يورد النص محل الخبر أي رد من تيثر على هذه المزاعم.

"""