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Un informe del Senado sostiene que Tether tuvo un papel clave en operaciones vinculadas a Irán

Tether y su criptoactivo vinculado al dólar, USDT, fueron presentados en un nuevo informe elaborado por los miembros demócratas del Senado de EE. UU. como una de las principales herramientas que Irán habría utilizado para eludir las sanciones internacionales. El texto, publicado el lunes por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, afirma que USDT tuvo una función central dentro de la red de banca en la sombra basada en criptomonedas de Irán.

El informe señaló que los flujos financieros relacionados con Irán alcanzaron volúmenes significativos y sostuvo que los procesos de bloqueo y congelación de carteras aplicados a USDT resultaron insuficientes. Según el texto, algunas carteras solo fueron congeladas semanas más tarde, mientras que en otros casos la empresa respondió a las solicitudes, pero las direcciones correspondientes no fueron incluidas en la lista negra.

¿Qué acusaciones destacan en el informe?

De acuerdo con la evaluación de los demócratas del Senado, Tether se convirtió en un canal de uso frecuente, en particular, para las operaciones de Irán destinadas a burlar las sanciones. En una formulación breve, el informe dice que

según el documento, “USDT se ha convertido en una importante línea de vida financiera dentro de la red de banca en la sombra de Irán”.

  • Antes de 2024, se afirmó que las carteras señaladas por organismos de lucha contra el terrorismo no fueron congeladas de forma integral y consistente.
  • El documento sostuvo que la empresa no actuó con suficiente rapidez para bloquear de manera proactiva algunas carteras supuestamente vinculadas a actividades claramente ilícitas.

El informe añadió que esa falta de efecto disuasorio habría favorecido los abusos. El texto afirmó que grupos como Hamás habrían pasado, con el tiempo, de combinar Bitcoin y otros criptoactivos a impulsar un mayor uso de USDT.

¿Cuál es el punto clave para el mercado cripto?

El informe puso de relieve que las stablecoins respaldadas por el dólar no solo están bajo examen como medio de pago y transferencia, sino también por su papel en el control de sanciones y los procesos de cumplimiento normativo. En ese marco, el foco del debate recae en la velocidad con la que los emisores de stablecoins congelan carteras, aplican listas negras y reaccionan ante riesgos de sanciones.

Esta evaluación procedente del Senado de EE. UU. vuelve a situar en el centro del debate de supervisión el papel de las stablecoins con mayor volumen en el mercado cripto dentro del sistema financiero. El texto no incluyó una respuesta de Tether a las acusaciones.

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