"""

Что показало расследование?

WhatsApp-группа из 532 участников использовалась для организации трансграничных денежных потоков из Европы на Ближний Восток и в такие города Великобритании, как Бирмингем и Лондон. По данным исследовательской журналистской сети Европейского вещательного союза (EBU), эта структура проводила переводы на сотни миллионов евро без официальной отчетности; часть платежей, как утверждается, доходила даже до боевиков, связанных с ИГИЛ.

Сообщения из бельгийского дела

Группа была зарегистрирована под названием “Traders of Greater Europe”. Более 82 000 сообщений, отправленных с конца февраля 2022 года по декабрь 2022 года, были выявлены в ходе расследования, которое вел бельгийский следственный судья Винсент Гюрра. Дело изначально было открыто по подозрению в финансировании терроризма, но по мере проверки появились данные, указывающие на куда более широкий денежный оборот.

По итогам судебного процесса в Бельгии в 2024 году шесть человек, включая Абу Адама, который, как утверждалось, возглавлял сеть в Брюсселе, и его помощника Абу Ахмеда, были осуждены за отмывание денег. На телефоне Абу Адама, помимо группового чата, нашли фотографии 6 000 купюр по 5 евро с видимыми серийными номерами и изображения 6 000 удостоверений личности; следствие считает, что это может указывать как минимум на 12 000 операций. Полиция также обнаружила доказательства того, что обвиняемые переводили деньги ИГИЛ для отправки женам боевиков, находившихся в лагерях в Сирии.

Как работает система hawala и почему она ускользает от контроля?

Hawala — это старинный способ перевода средств, основанный на том, что два доверенных денежных посредника в разных странах проводят операцию без создания электронного следа. Один посредник принимает наличные, а второй в другой точке выплачивает получателю ту же сумму за вычетом комиссии; позже стороны сводят взаимные расчеты. Из-за этого схема может работать вне систем контроля, подобных банковской SWIFT.

  • Метод может использоваться и в законных целях — например, мигрантами, отправляющими деньги семьям туда, где доступ к банковским услугам ограничен.
  • Но та же схема может стать удобным каналом для преступных сетей, которые хотят избежать сообщений о подозрительных операциях.

По данным расследования, упомянутая WhatsApp-группа использовалась для операций свыше 5 000 евро, а большинство платежей превышало и эту сумму. Расследование не утверждает, что все участники группы связаны с преступными доходами. Однако система hawala во многих странах, особенно в большинстве государств Европейского союза, считается незаконной, тогда как в Великобритании она может работать в правовом поле, если посредники зарегистрированы в налоговых органах.

Что показывают другие европейские дела?

Сеть EBU сообщила, что похожие неформальные механизмы перевода денег использовались и в делах о торговле наркотиками и торговле людьми. Бывший отмыватель денег, который ранее работал в европейских сетях hawala и попросил не раскрывать его личность, рассказал, что участвовал в операциях на сумму сотни миллионов евро. Он также сообщил, что видел, как в небольшом городе недалеко от Роттердама всего за полтора часа пять или шесть курьеров перевозили не менее 1 миллиона евро.

Расследования в Австрии также выявили связь системы с насильственными сетями торговли людьми. В одном из дел, о котором сообщила ORF, утверждалось, что крупный офис hawala в Вене работал через кебабный ресторан, а платежи использовались для контрабанды. Двое сирийских братьев, руководивших операцией, в прошлом году были приговорены к 18 годам и 8 годам лишения свободы за пытки и изнасилование курьера, который заявил, что потерял 350 000 евро, а также за торговлю людьми.

Полиция Австрии и Европол недавно также ликвидировали еще одну сеть торговли людьми, финансировавшуюся через hawala. По данным властей, эта сеть переправила в Европу около 100 000 человек за 18 месяцев. Расследования показывают, что дополнительные платежи, которые требовали за прекращение насилия в отношении похищенных людей, также запрашивались через ту же систему.

"""